Einladung
zu der am 26. März 2008 um 10:00 Uhr, im Palais DAUN-KINSKY,
Herrensalon, Freyung 4, A-1010 Wien, stattfindenden,
ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre der Binder + Co AG mit folgender
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007,
des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über
das Geschäftsjahr 2007
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
Geschäftsjahres 2007
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2007
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2007
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2008
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener
Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 für Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer,
leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie
Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8
AktG für einen Zeitraum von 30 Monaten ab Beschlussfassung, sohin bis 26.
September 2010, und im Ausmaß von insgesamt 10 % des Grundkapitals
sowie Beschlussfassung über den niedrigsten sowie den höchsten
Gegenwert der zu erwerbenden Aktien.
8. Allfälliges
Zur Teilnahme an dieser Hauptversammlung sind jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei einer Hauptniederlassung einer inländischen Bank bis spätestens 21. März 2008 hinterlegen und bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft (Fax +43-3112-800-320) einzureichen.
Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten erfolgt ab 09:30 Uhr.
Der Jahresabschluss der Binder + Co AG über das Geschäftsjahr 2007 samt Lagebericht steht dem Publikum ab dem 5. März 2008, täglich von 10.00 – 12.00 Uhr, bei der Gesellschaft, Grazer Straße 19-25, 8200 Gleisdorf, sowie bei der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Palais Esterhazy, Wallnerstraße 4, 1010 Wien, zur Einsichtnahme zur Verfügung
Gleisdorf, im März 2008
Der Vorstand
Herrensalon, Freyung 4, A-1010 Wien, stattfindenden,
ordentlichen Hauptversammlung
der Aktionäre der Binder + Co AG mit folgender
Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007,
des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über
das Geschäftsjahr 2007
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des
Geschäftsjahres 2007
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
für das Geschäftsjahr 2007
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
für das Geschäftsjahr 2007
5. Wahlen in den Aufsichtsrat
6. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2008
7. Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener
Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 für Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer,
leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie
Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8
AktG für einen Zeitraum von 30 Monaten ab Beschlussfassung, sohin bis 26.
September 2010, und im Ausmaß von insgesamt 10 % des Grundkapitals
sowie Beschlussfassung über den niedrigsten sowie den höchsten
Gegenwert der zu erwerbenden Aktien.
8. Allfälliges
Zur Teilnahme an dieser Hauptversammlung sind jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei einer Hauptniederlassung einer inländischen Bank bis spätestens 21. März 2008 hinterlegen und bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft (Fax +43-3112-800-320) einzureichen.
Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten erfolgt ab 09:30 Uhr.
Der Jahresabschluss der Binder + Co AG über das Geschäftsjahr 2007 samt Lagebericht steht dem Publikum ab dem 5. März 2008, täglich von 10.00 – 12.00 Uhr, bei der Gesellschaft, Grazer Straße 19-25, 8200 Gleisdorf, sowie bei der Capital Bank - GRAWE Gruppe AG, Palais Esterhazy, Wallnerstraße 4, 1010 Wien, zur Einsichtnahme zur Verfügung
Gleisdorf, im März 2008
Der Vorstand
Mitglied des Vorstands