Einladung
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009, des Lageberichts des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2009
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das
Geschäftsjahr 2009
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
5. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009
6. Wahlen in den Aufsichtsrat
7. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010
8. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an die neuen Bestimmungen des Aktienrechtsänderungsgesetzes 2009, Änderung der Satzung in den §§ 3, 10, 17, 19, 20, 21, 22 und 24
9. Bericht des Vorstands über den Bestand an eigenen Aktien, über die Gründe, den Zweck und die Art des Erwerbs sowie über getätigte Veräußerungen von eigenen Aktien, über den anteiligen Betrag der Stückaktien am Grundkapital und den Betrag am Grundkapital insgesamt, über den Gegenwert der Aktien oder des Veräußerungserlöses sowie über die Verwendung eines etwaigen Erlöses.
10. Allfälliges
Zur Teilnahme an dieser Hauptversammlung sind jene Aktionäre berechtigt, die ihre Aktien bei einem österreichischen öffentlichen Notar oder bei einer Hauptniederlassung einer inländischen Bank bis spätestens 30. März 2010 hinterlegen und bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung dort belassen. Die Hinterlegungsstellen haben die Bescheinigung über die erfolgte Hinterlegung spätestens einen Tag nach Ablauf der Hinterlegungsfrist bei der Gesellschaft (Fax +43-3112-800-320) einzureichen.
Der Einlass zur Behebung der Stimmkarten erfolgt ab 09:30 Uhr.
Der Jahresabschluss (Konzern- und Einzelabschluss) der Binder+Co AG über das Geschäftsjahr 2009 samt Lagebericht und Konzernlagebericht sowie der
Ergebnisverwendungsvorschlag, der Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2009 und die Beschlussvorschläge zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung stehen dem Publikum ab dem 10. März 2009, täglich von 10:00 bis 12:00 Uhr, am Sitz der Gesellschaft, Grazer Straße 19-25, 8200 Gleisdorf, sowie unter www.binder-co.at zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Gleisdorf, im März 2010
Der Vorstand
Mitglied des Vorstands