Beschlüsse der 10. Ordentlichen Hauptversammlung
zum 2. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2008“
Der Bilanzgewinn wird wie folgt verteilt:
a) Ausschüttung einer Basisdividende von EUR 0,32 je Aktie und einer Bonusdividende von EUR 0,32 je Aktie – somit einer Dividende von insgesamt EUR 0,64 je Aktie
b) Vortrag des verbleibenden Restbetrags von EUR 11.488,43 auf neue Rechnung
zum 3. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008“
Allen Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2008 die Entlastung erteilt.
zum 4. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008“
Allen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2008 die Entlastung erteilt.
zum 5. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008“
Jedem Mitglied des Aufsichtsrats wird für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 eine Vergütung in der Höhe von je EUR 6.000 zuerkannt.
zum 6. Tagesordnungspunkt:
„Wahlen in den Aufsichtsrat“
Dr. Erhard F. Grossnigg wird neu in den Aufsichtsrat gewählt, bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt.
Damit setzt sich der Aufsichtsrat der Binder+Co wie folgt zusammen:
Dr. Erhard F. Grossnigg
Dr. Kurt Berger
Dr. Wolfgang Auer von Welsbach
Dr. Gerhard Heldmann
Dkfm. Herbert W. Liaunig
Vom Betriebsrat wurden Johann Voit und Alfred Gschweitl entsandt.
zum 7. Tagesordnungspunkt:
„Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009“
Die SOT Wirtschaftprüfung GmbH wurde zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2009 bestellt.
zum 8. Tagesordnungspunkt:
„Bericht des Vorstands über den Bestand an eigenen Aktien, über die Gründe, den Zweck und die Art des Erwerbs sowie über getätigte Veräußerungen von eigenen Aktien, über den anteiligen Betrag der Stückaktien am Grundkapital und den Betrag am Grundkapital insgesamt, über den Gegenwert der Aktien oder des Veräußerungserlöses sowie über die Verwendung eines etwaigen Erlöses“
Auf Basis der Ermächtigung durch die 9. Ordentliche Hauptversammlung des Jahres 2008 zum Rückerwerb eigener Aktien hat die Gesellschaft im letzten Jahr insgesamt 100.997 Stück Aktien der Gesellschaft erworben.
Grund für den Erwerb der Aktien war die Vorbereitung des mit dem Aufsichtsrat erarbeiteten und von ihm genehmigten Stock-Option-Programms für Mitarbeiter der Gesellschaft.
Der Erwerb erfolgte ausnahmslos über die Börse zu Preisen zwischen
EUR 10,00 und EUR 11,89 pro Aktie.
Die 100.997 Aktien entsprechen 2,7 % der Aktien der Gesellschaft bzw. des Grundkapitals.
Es wurden bisher keine eigenen Aktien veräußert.
zum 9. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Einführung eines Stock Option Programms für den Vorstand“
Die Einführung des Stock Option Programms für den Vorstand wird von der Hauptversammlung genehmigt.
zum 10. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien vom 26. März 2008 und gleichzeitige Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 für Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG für einen Zeitraum von 30 Monaten ab Beschlussfassung, sohin bis zum 25. September 2011, sowie Beschlussfassung über den niedrigsten und den höchsten Gegenwert der zu erwerbenden Aktien“
Die Ermächtigung wird erteilt. Als Spannbreite wird EUR 7,00 als niedrigster
und EUR 20,00 als höchster Gegenwert pro Aktie festgelegt.
„Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2008“
Der Bilanzgewinn wird wie folgt verteilt:
a) Ausschüttung einer Basisdividende von EUR 0,32 je Aktie und einer Bonusdividende von EUR 0,32 je Aktie – somit einer Dividende von insgesamt EUR 0,64 je Aktie
b) Vortrag des verbleibenden Restbetrags von EUR 11.488,43 auf neue Rechnung
zum 3. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Entlastung der
Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008“
Allen Mitgliedern des Vorstands wird für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2008 die Entlastung erteilt.
zum 4. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008“
Allen Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für ihre Tätigkeit
im Geschäftsjahr 2008 die Entlastung erteilt.
zum 5. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008“
Jedem Mitglied des Aufsichtsrats wird für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2008 eine Vergütung in der Höhe von je EUR 6.000 zuerkannt.
zum 6. Tagesordnungspunkt:
„Wahlen in den Aufsichtsrat“
Dr. Erhard F. Grossnigg wird neu in den Aufsichtsrat gewählt, bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt.
Damit setzt sich der Aufsichtsrat der Binder+Co wie folgt zusammen:
Dr. Erhard F. Grossnigg
Dr. Kurt Berger
Dr. Wolfgang Auer von Welsbach
Dr. Gerhard Heldmann
Dkfm. Herbert W. Liaunig
Vom Betriebsrat wurden Johann Voit und Alfred Gschweitl entsandt.
zum 7. Tagesordnungspunkt:
„Wahl des Abschlussprüfers und des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009“
Die SOT Wirtschaftprüfung GmbH wurde zum Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2009 bestellt.
zum 8. Tagesordnungspunkt:
„Bericht des Vorstands über den Bestand an eigenen Aktien, über die Gründe, den Zweck und die Art des Erwerbs sowie über getätigte Veräußerungen von eigenen Aktien, über den anteiligen Betrag der Stückaktien am Grundkapital und den Betrag am Grundkapital insgesamt, über den Gegenwert der Aktien oder des Veräußerungserlöses sowie über die Verwendung eines etwaigen Erlöses“
Auf Basis der Ermächtigung durch die 9. Ordentliche Hauptversammlung des Jahres 2008 zum Rückerwerb eigener Aktien hat die Gesellschaft im letzten Jahr insgesamt 100.997 Stück Aktien der Gesellschaft erworben.
Grund für den Erwerb der Aktien war die Vorbereitung des mit dem Aufsichtsrat erarbeiteten und von ihm genehmigten Stock-Option-Programms für Mitarbeiter der Gesellschaft.
Der Erwerb erfolgte ausnahmslos über die Börse zu Preisen zwischen
EUR 10,00 und EUR 11,89 pro Aktie.
Die 100.997 Aktien entsprechen 2,7 % der Aktien der Gesellschaft bzw. des Grundkapitals.
Es wurden bisher keine eigenen Aktien veräußert.
zum 9. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Einführung eines Stock Option Programms für den Vorstand“
Die Einführung des Stock Option Programms für den Vorstand wird von der Hauptversammlung genehmigt.
zum 10. Tagesordnungspunkt:
„Beschlussfassung über die Aufhebung des Beschlusses der Hauptversammlung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien vom 26. März 2008 und gleichzeitige Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 4 für Zwecke der Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie Ermächtigung zum Erwerb (Rückkauf) eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG für einen Zeitraum von 30 Monaten ab Beschlussfassung, sohin bis zum 25. September 2011, sowie Beschlussfassung über den niedrigsten und den höchsten Gegenwert der zu erwerbenden Aktien“
Die Ermächtigung wird erteilt. Als Spannbreite wird EUR 7,00 als niedrigster
und EUR 20,00 als höchster Gegenwert pro Aktie festgelegt.
Mitglied des Vorstands